Depuis 2004, la Banque de Russie agences d'application de la loi ont été dirigés attention aux signes d'infractions pénales dans les activités de gestion et de propriétaires de 97 établissements de crédit. Le vendredi le journal "RBK quotidienne», se référant à une copie de la lettre du président de la Banque de Russie Président sur les événements criminels dans le secteur bancaire. Toutefois, les informations disponibles à la Banque centrale indique que "des cas impliquant des accusés à la justice sont rares." «Après avoir examiné ces informations par les services répressifs a déposé 33 affaires criminelles, et des accusations criminelles portées contre six administrateurs anciens des établissements de crédit, écrit Sergei Ignatiev. - Cet état est en application de la loi crée certains gestionnaires sans scrupules et les propriétaires de l'admissibilité psychologie individuelle des banques de toute activité, y compris illégaux, afin d'enrichir l'auto-portion ». Dans une lettre aux faits de "fraude financière massive» de plusieurs banques, dont la Banque Industrielle Internationale, Petroff-Bank et le groupe bancaire associée à l'urine Matthieu. »Voilà comment, selon CB, a ordonné à la Banque des fonds de prêts des propriétaires en Russie Mezhprombank: 3,4 milliards à travers une filiale bancaire ont été utilisés pour financer les dividendes Sergueï Pougatchev (sa famille contrôle Mezhprombank), - le matériel. - 713 000 000 Suivant dollars transférés aux clients de la banque, contrôlé par Pougatchev, un compte bancaire suisse pour non-résident de l'entreprise (l'un des directeurs de cette société est le fils de Pougatchev). Un autre 30 millions de dollars -. Un crédit non-résidents pour l'achat de l'avion, peut-être dans l'intérêt de Sergueï Pougatchev » Puis la tête de la Banque centrale affirme à propos Petroff-Bank, qui a fourni des prêts à un groupe de sociétés "Borodino". Au moment de la révocation de la licence de la dette était de 7,7 milliards de roubles, y compris l'achat des actifs des banques "à un prix gonflé" de 1,6 milliards de dollars. «Manuel des deux banques ont pris des mesures pour s'assurer que dans le cadre d'une procédure de faillite font qu'il est impossible de récupérer les actifs de la cour - le journal, citant une lettre adressée au président Ignatieff. - Petroff-Bank n'a pas passé une administration provisoire des originaux des documents juridiques pour les actifs de la banque 4,7 milliards de roubles, et une analyse préliminaire des documents tirés de Mezhprombank montré que l'administration des documents de transfert bancaire à partir d'un fac-similé de signatures ». La Banque de Russie, comme indiqué dans une lettre, considère que les personnes responsables des dommages aux créanciers des banques et du système d'assurance des dépôts, il est important non seulement du point de vue de la protection des créanciers, mais aussi comme un élément de l'application des lois. Plus tôt, assistant du président russe Arkadi Dvorkovitch a confirmé le fait de la publication de l'ordre Dmitri Medvedev est basé sur des policiers énoncées dans une lettre à lui adressée par le chef de la Banque de Russie. Journaux Source dans le bureau du procureur a déclaré que l'information sur les signes d'infractions pénales dans l'activité - ce n'est pas une preuve de commettre quelqu'un pour un crime. Lors de l'enregistrement du procureur ou de l'enquête, et non pas toutes les transactions suspectes banquiers peuvent se qualifier comme une infraction pénale. "En outre, les gestionnaires et les propriétaires des banques sont très riches et peuvent payer un avocat cher», - a déclaré une source au bureau du procureur.
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