Banque de Russie a fait la liste noire des 29 participants professionnels du marché boursier et a recommandé son terupravleniya accorder une attention particulière à leurs transactions avec les banques de contrepartie, écrit dans le journal de mercredi "» RBK quotidienne. La lettre, envoyée il ya un mois, la Banque centrale européenne à ses bureaux régionaux, l'édition officier a donné l'un d'eux. Ce document, appelé dans le matériau, "est en fait la direction sur l'élimination des banques opérant dans le schéma urinskoy" (le régime qui a été utilisé par les propriétaires et les gestionnaires de plusieurs banques impliquées avec l'urine Matthieu: ils retirer de l'argent grâce à des achats bidons de titres en utilisant de fausses déclarations de dépositaire). Comme indiqué dans la lettre, dans la supervision de la Banque de Russie a trouvé des preuves de la fourniture de documents par les institutions de crédit de détenir un participant professionnelle des opérations boursières, qui sont en fait fictifs. En particulier, la Banque a identifié la réception des banques de certains des participants professionnels confirment le compte de dépôt de valeurs mobilières qui sont réellement prêts organisations ne sont pas acquises. La Banque de Russie a également constaté dans les opérations de gestion d'actifs comme inexistant actifs. «Pour de telles opérations sont souvent caractérisées par un manque de liquidités par le biais des comptes de correspondant de la Banque centrale, - a déclaré dans une lettre à la Banque de Russie. - Cette joueurs professionnels ne fournissent pas d'informations sur la façon de rendre compte, et les banques dans lesquelles les calculs ont été effectués sur ces opérations ". Dans sa lettre à la Banque centrale donne une liste de 29 participants professionnels du marché et encourage le commandant de tirer sur leurs objectifs commerciaux. Lors de la compilation de la liste, selon la lettre, la Banque de Russie a pris en compte la mise en œuvre des opérations en faveur d'un établissement de crédit ou un petit groupe de banques, ainsi que l'absence de sites Web des entreprises ou des informations sur les sites, ce qui permet de juger de l'étendue de leurs activités. En outre, la Banque centrale inclus dans la liste de ces sociétés qui ne sont pas des participants actifs dans les opérations de change sur le RTS et MICEX. Dans la liste noire incluait non seulement la compagnie peu connue, mais aussi très grand, parmi eux le FC "Megatrustoil" (NRA notation «AA») et le dépositaire commun spécialisés, la maison de courtage «Trust». Directeur général de la maison de courtage «Fiducie» Dmitri Grigorenko a déclaré au journal que la vérification par la Banque d'État et le Service fédéral des marchés financiers (FSFM) n'est pas faite, mais il a été demandé de fournir des informations et des copies de documents provenant du Service fédéral des marchés financiers. Par ailleurs, les réclamations par le Federal Financial Markets Service de la Banque en Russie, ou la fois oralement et sous forme écrite a été reçue, a déclaré Grigorenko. Les demandes faites à la publication du FC "INTRAST", "Megatrustoil" dépositaire commun spécialisés, «dépositaire Université» et d'autres entreprises (dont les adresses e-mail n'a pu être identifié), sont restées sans réponse. Banque Centrale recommande terupravleniya vérifier lors de l'évaluation des banques de qualité des actifs des référentiels d'information, la comptabilité de premier plan de titres et les contreparties de courtage ou de gestion d'actifs, ainsi que d'étudier la nature des calculs des flux de trésorerie avec des contreparties à ces opérations. Prêtez attention à la présence de banques de contrepartie, qui, après la cessation des opérations licences FFMS révoqué. Enfin, il est proposé de découvrir les sources d'origine des fonds à des comptes de courtage et les comptes de titres pour confirmer la réalité de ces actifs et la formation de ses résultats financiers. Comme expliqué dans le bureau FSFM papier et la Banque de Russie est effectué d'échange suffisamment d'informations détaillées sur ces participants professionnels. "En conformité avec le Service fédéral des marchés financiers à l'égard des participants professionnels mène des activités de surveillance et que nous obtenons les informations requises doit informer la Banque de Russie", - rapportés dans le Service fédéral des marchés financiers.
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